Boris Lvin (bbb) wrote,
Boris Lvin
bbb

Categories:

Эффективность "финансовой разведки"

Из прошлогоднего интервью Зубкова:
Российская газета | Виктор Алексеевич, сколько же сегодня в России отмывают "грязных" денег?

Виктор Зубков | В этом году мы направили в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов на сумму примерно 1 триллион рублей. Почти половина из них - с уголовной и судебной перспективой. В мире же оборот "прачек" доходит уже до полутора триллионов долларов в год.

РГ | А сколько денег удается взыскать с преступников?

Зубков | Это уже находится вне нашей компетенции, и мы такой статистики не ведем. Однако мне известно, что, по данным МВД, в прошлом году более чем в 12 раз возросла сумма арестованного и изъятого в ходе следствия имущества для покрытия нанесенного ущерба.


http://www.rg.ru/2006/10/31/zubkov-finrazvedka.html
Как понимать слова, что только половина дел - с уголовной и судебной перспективой? Значит ли это, что другая половина такой "перспективы" не имеет - то есть не связана с обнаружением каких-то преступных операций? Зачем же нагружать правоохранительные органы этими делами?

И что понимать под "суммой дела"? Вся ли сумма подразумевается связанной с какими-то преступлениями, или достаточно только части?

При этом чуть ниже в том же интервью он говорит:

РГ | В США за последние три года у нарушителей закона, совершавших нелегальные операции, конфисковано почти полмиллиарда долларов. А число людей, арестованных по подозрению в отмывании "грязных" денег и других финансовых преступлениях, увеличилось с 1224 до 1567 человек. Почему России не удается похвастаться подобной статистикой?

Зубков | Напротив, если брать процентный рост результативности нашей работы, то мы далеко обогнали наших американских коллег. Число осужденных по 174-й "отмывочной" статье за три последних года возросло в десятки раз. Количество материалов, направленных в правоохранительные органы, - более чем в 50 раз. Материалы расследований "осветили" преступное происхождение свыше триллиона рублей.
Совсем непонятно - это все тот же триллион, то есть тот, преступное происхождение половины которого не может быть доказано? Или это суммарный триллион за три последних года?

Из того же интервью - о финансировании терроризма:
Что же касается злоупотреблений через некоммерческие организации, то информация об использовании их финансов поставляется банками. Могу привести конкретные примеры преступной деятельности некоммерческих организаций. Дело "Беневоленс Интернэшнл Фаундэшн" (США) - исламского фонда с 18 филиалами в разных странах мира, в тои числе и в России. Он был создан для сбора средств и оказания финансовой и материальной помощи жертвам этнических и религиозных конфликтов. Сведения же, полученные в результате совместных действий финансовых разведок России и США, легли в основу неопровержимых доказательств участия фонда в финансировании и экипировке боевых террористических групп на Северном Кавказе.
А с этим фондом вообще мало что понятно, кроме разве того, что ликвидирован он был еще чуть ли не до 2001 года:

http://en.wikipedia.org/wiki/Benevolence_International_Foundation
http://www.washingtoninstitute.org/templateC07.php?CID=13
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/key-issues/protecting/charities_execorder_13224-b.shtml
http://www.ustreas.gov/press/releases/po3632.htm
http://news.findlaw.com/hdocs/docs/terrorism/bifash42902popp.pdf

А вот недавнее выступление Зубкова, проливающее свет на численность осужденных:
Основные показатели работы Росфинмониторинга за последние четыре года (а именно они будут рассматриваться миссией ФАТФ) увеличились на порядок. С 374 тысяч до 6,3 млн. возросло число сообщений от поднадзорных организаций, с 1415 до 7931 - количество проведенных службой финансовых расследований. За этот же период количество переданных в правоохранительные органы материалов увеличилось в 24 раза, число выявленных преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ - в 13 раз, а число осужденных по этим статьям лиц - в 38 раз (с 14 до 532).

http://www.kfm.ru/news_29082007_300.html
А вот здесь - http://www.kfm.ru/terrlist_open.html - расположен линк на запароленный список экстремистов и террористов. Список, может быть, и запароленный, но статья о нем (http://www.ng.ru/events/2005-11-03/5_geksogen.html) наводит на мысль, что содержание его не так однозначно, как представляется из его названия...
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments